La Justicia Federal desplegó este martes un operativo de alcance histórico. Efectivos de la Policía Federal realizaron 35 allanamientos en la AFA y en diversas instituciones deportivas en el marco de la causa Sur Finanzas. Los procedimientos, ordenados por el juez Luis Armella, tuvieron como objetivo recolectar documentación sobre una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión fiscal vinculada a la financiera cercana al entorno de Claudio Tapia.
Los operativos simultáneos abarcaron la sede de la calle Viamonte, el predio de Ezeiza y las oficinas de 17 clubes de Primera División y del ascenso. Entre las entidades allanadas figuraron Racing, Independiente, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Argentinos Juniors, Platense y Deportivo Morón. Los investigadores buscaron registros contables, computadoras y contratos para reconstruir el circuito económico de la empresa investigada.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes implicados. La causa se originó tras una denuncia de la DGI contra Sur Finanzas por evasión del Impuesto al Cheque por más de 3.300 millones de pesos y movimientos sospechosos de lavado por 818.000 millones. La hipótesis judicial apunta a determinar si la financiera actuaba como prestamista ilegal dentro del fútbol y si se utilizaban derechos de televisión o marketing para devolver esos fondos.
Este avance judicial marcó un punto de inflexión en la investigación. Sur Finanzas había ganado protagonismo como sponsor en camisetas y organizador de torneos. Con el secuestro de la documentación, la Justicia buscará probar si existió un esquema sistemático de blanqueo de activos a través del sistema deportivo profesional.
